• ارتباط بایننس با ایران از اتهامات مطرح شده است

    تحقیق از غول صرافی رمزارز برای پولشویی

    سعید میرشاهی – رویترز در گزارشی نوشت ایالات متحده در تعقیب پرونده موسس شرکت بایننس (Binance)، یک صرافی رمزارز آنلاین برای تحقیق درباره پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال است. دادستان‌های فدرال آمریکا از این شرکت خواسته‌اند تا سوابق مربوط به چک‌های ضدپولشویی و ارتباط با مدیر اجرایی و موسس صرافی، یعنی «چانگ پنگ ژائو» را […]
    • توسط نویسنده
    • ۲ سال پیش
    • ۰