مرور کلید واژه

پولشویی

چرا “طرح صیانت” باید شکسته شود؟

عصر ارتباط - عباس پورخصالیان - سه سال پیش، اتحادیۀ اروپا دستورالعملی را به منظور ضرورت پیشگیری از پولشویی در فضای سایبری در کشورهای عضو اتحادیه صادر کرد. گزارش این هفتۀ من، در مورد یک شیوۀ جالبِ قانون نویسی برای پیشگیری از پولشویی در…

پولشویی با ترفند «دورکاری در ارزهای دیجیتال»

عصر ارتباط - رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد. به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از…

بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

عصر ارتباط - به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد. عباس شفیعی ضمن تاکید بر اهمیت…

کلاهبرداری و پولشویی با ترفند«اجاره کارت بانکی»

عصر ارتباط - رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درخصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند اجاره «کارت بانکی» هشدار داد. سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با فارس…