-
همکاری با ایرانی‌ها و جریمه 4.3 میلیارد دلاری بایننس
سعید طاهری – چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار صرافی رمزارز بایننس، طی توافق با ایالات متحده از سمت خود کناره‌گیری کرد. وی با تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری برای حل‌وفصل تحقیقات طولانی‌مدت در بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان به نقض قوانین ضدپولشویی ایالات متحده اعتراف کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این توافق، موضوع اتهاماتی را […]
ایران در رتبه پنجم است10 کشور دنیا از نظر جرایم سایبری
Bscholarly (یک وبلاگ دانشگاهی و حقوقی) در گزارش کوتاهی به بررسی مسائل امنیت سایبری منحصر به فرد در 10 کشور برتر دنیا از نظر وقوع مسایل و مشکلات سایبری پرداخته است. حوزه‌های این جرایم نیز از دزدی و کلاهبرداری گرفته تا سرقت هویت، پولشویی، سرقت مالکیت معنوی، آدم ربایی، قاچاق جنسی، جاسوسی و غیره متغیر […]
ارتباط بایننس با ایران از اتهامات مطرح شده استتحقیق از غول صرافی رمزارز برای پولشویی
سعید میرشاهی – رویترز در گزارشی نوشت ایالات متحده در تعقیب پرونده موسس شرکت بایننس (Binance)، یک صرافی رمزارز آنلاین برای تحقیق درباره پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال است. دادستان‌های فدرال آمریکا از این شرکت خواسته‌اند تا سوابق مربوط به چک‌های ضدپولشویی و ارتباط با مدیر اجرایی و موسس صرافی، یعنی «چانگ پنگ ژائو» را […] -
سایت دیوار پاتوق پولشویی با رمزارز شد
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.
چرا “طرح صیانت” باید شکسته شود؟
عصر ارتباط – عباس پورخصالیان – سه سال پیش، اتحادیۀ اروپا دستورالعملی را به منظور ضرورت پیشگیری از پولشویی در فضای سایبری در کشورهای عضو اتحادیه صادر کرد. گزارش این هفتۀ من، در مورد یک شیوۀ جالبِ قانون نویسی برای پیشگیری از پولشویی در فضای سایبری است که درواقع، پاسخ قانونی دو پارلمان قانون گذاری […]
پولشویی با ترفند «دورکاری در ارزهای دیجیتال»
عصر ارتباط – رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد. به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور به موضوع کلاهبرداری و پولشویی با […] -
بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
عصر ارتباط – به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد. عباس شفیعی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه واحد تطبیق و مبارزه با پولشویی […]
کلاهبرداری و پولشویی با ترفند«اجاره کارت بانکی»
عصر ارتباط – رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درخصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند اجاره «کارت بانکی» هشدار داد. سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی در گفت‌وگو با فارس به موضوع « اجاره کارت‌های بانکی» اشاره و اظهار داشت: از قراردادن کارت […]
