پلیس متهمانی با کلکسیونی از جرایم سایبری و امنیتی را دستگیر کرد

انهدام باند 18 ساله‌ها؛ عامل اصلی برداشت‌های غیرمجاز کشور

• 30 آذر 1398 07:5 ق.ظ

هفته قبل خبری منتشر شد که در هیاهوی ماجراهایی همچون بوی نامطبوع تهران، مربی استقلال، پهپاد وزیر جوان، کشتی سانچی، قرص‌های داخل کیک و امثالهم مورد توجه رسانه‌های کشور قرار نگرفت. خبر این بود؛ پلیس باند اصلی برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی کشور را منهدم و اعضای آن را دستگیر کرد. اعضای این باند 18 ساله هستند و به گفته پلیس کلکسیونی از جرایم سایبری و امنیتی دارند.

کاهش قابل ملاحظه سن متهمان در فضای سایبری، توان بالای اعضای این باند در اجرای موفق جرایم، ناآگاهی بخش عمده‌ای از مردم که به راحتی طعمه یک جوان 18 می‌شوند، هم‌افزایی و مشارکت کلاهبرداران سایبری و تبادل اطلاعات با یکدیگر و روش‌های متنوع کلاهبرداری از سوی این باند، از جمله مواردی بودند که در گزارش سایت پلیس جلب توجه می‌کرد.

به منظور افزایش آگاهی عمومی و آشنایی با شگردهای بعضا ساده و گاه پیچیده کلاهبرداران که حتی پلیس را با چالش مواجه می‌کند، مطالعه این گزارش توصیه می‌شود. اما جزییات این گزارش چه بود.

هفته قبل سردار محمدکاظم تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کشوری کلاهبرداری و پولشویی خبر داد و گفت: بخش عمده متهمان این پرونده؛ متولد سال‌های ۷۹ و ۸۰ هستند.

وی از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کشوری کلاهبرداری و پولشویی خبر داد و اظهار کرد: اعضای این باند با عناوین خاص نسبت به تطمیع مردم از طریق تبلیغات پیرامون خرید شارژ با تخفیف یا سایت‌های دوستیابی، افراد را به درگاه‌های پرداخت می‌کشاندند، اطلاعات حساب آنان را برداشت می‌کردند و به این ترتیب، اطلاعات حساب‌های بانکی تعداد زیادی از هموطنان را از سراسر کشور سرقت کرده بودند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: دو نفر از اعضای این باند مشهدی بودند و مشکوک شدن پلیس فتا به اقدامات این دو نفر در فضای مجازی، از فعالیت یک باند بزرگ کشوری پرده برداشت که علاوه بر مشهد، در شهرهای تهران و شیراز هم فعالیت داشتند.

وی افزود: این افراد به صورت بسیار هوشمندانه، پس از برداشت غیرمجاز از حساب افراد، سرمایه عظیمی از پول‌های سرقتی را فراهم کرده بودند و با انتقال متواتر از یک حساب بانکی به حساب دیگر، عملیات پولشویی خود را به نحوی انجام می‌دادند که پلیس و دستگاه قضایی در رهگیری پول‌های کثیف با مشکل روبه‌رو شوند.

سردار تقوی بیان کرد: پس از آنکه یکی از متهمان مشهدی این پرونده، به عنوان مظنون تحت نظر ماموران پلیس فتا قرار گرفت، در اولین مرحله پس از بررسی‌های کارشناسانه، متهم به هویت کاربری (ID) «کوالسکی» در فضای مجازی و هویت سجلی م.ج شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی متذکر شد: در این عملیات، ماموران پلیس فتا در پوشش پیک، بسته مشابهی را آماده کرده و در لحظه دریافت مرسوله توسط متهم، وی را دستگیر کردند.

دورهمی کلاهبرداران فیشینگی

وی با بیان اینکه صبر کارآگاهان پلیس فتا، زمینه کشف ابعاد تازه‌ای از این پرونده را فراهم کرد، گفت: گرچه ماموران در بررسی‌های اولیه دریافتند که ارتکاب جرم فیشینگ توسط این متهم محرز است اما با صبر پلیس و رصد ارتباطات وی با افراد مختلف، در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که این فرد با لایه‌های بالاتری از مجرمان حرفه‌ای در ارتباط است که با راه‌اندازی یک کانال تلگرامی، 1600 نفر از کلاهبرداران فیشینگ‌کار را دورهم جمع کرده و درگاه‌های پرداخت الکترونیک جعلی طراحی شده را در معرض فروش همگانی قرار می‌دادند.

سردار تقوی افزود: رهگیری مدیران این کانال تلگرامی، تحقیقات کارشناسان پلیس فتا استان را به سرشاخه‌های این باند در تهران و شیراز هدایت کرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: افرادی در زمینه طراحی درگاه‌های پرداخت الکترونیک جعلی فعالیت داشتند و حاصل برنامه‌نویسی این افراد توسط جمع کثیری از کلاهبرداران فیشینگ‌کار در کشور خریداری می‌شده است.

باند اصلی برداشت‌های غیرمجاز کشور

وی ادامه داد: طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد پرونده تعداد زیادی از برداشت‌های غیرمجاز در کشور مربوط به این باند بوده است که پس از دستگیری سرشاخه اصلی این باند، فیشینگرهای مرتبط با او نیز شناسایی شده و در سراسر کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. همچنین با کشف اطلاعات حساب‌های سرقت شده و با تعامل ویژه پلیس فتا با بانک‌های عامل، نسبت به ابطال رمز دوم این حساب‌ها اقدام شده است.

سردار تقوی در پاسخ به سوالی درخصوص شیوه طراحی این درگاه‌های جعلی خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده، با توسل به ترفند هوشمندانه‌ای از احاطه روبات‎ها بر اطلاعات درگاه‎های پرداخت الکترونیکی استفاده کرده و به عنوان یک ابزار جاسوسی، درگاه‌های جعلی طراحی می‌کردند. درحقیقت، مجرمان این باند، از یک ابزار ضدکلاهبرداری، برای کلاهبرداری استفاده می‌کرده‌اند.

دستگیری در آخرین لحظه

فرمانده انتظامی استان با اشاره به نحوه دستگیری سرشاخه دیگر این باند در شیراز، اظهار کرد: یکی دیگر از متهمان این پرونده که به عنوان دیگر سرشاخه این باند مبادرت به تهیه حق امتیاز یک صرافی مجازی کرده بود و قصد داشت تا پول‎های نامشروع حاصل از فیشینگ و کلاهبرداری را به ارز دیجیتال تبدیل و رهگیری آن را عملا غیرممکن کند، دقیقا در آستانه دستیابی به نیات شوم خود در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه با هماهنگی چند تیم عملیاتی پلیس فتا دستگیر شد.

وی توضیح داد: این متهم با اغفال خانمی توانسته بود به اطلاعات سجلی و هویتی او دسترسی پیدا کند و از آن اطلاعات برای خرید حق امتیاز صرافی مجازی استفاده کند. بنابراین اگر هموطنان ما در حراست از اطلاعات شخصی خود (اعم از اطلاعات بانکی و هویتی) بیشتر کوشا باشند، زمینه وقوع جرم توسط مجرمان فراهم نمی‌شود.

سردار تقوی خبر داد: متهم دستگیرشده در فرودگاه شیراز علاوه بر تهیه حق امتیاز صرافی غیرمجاز، وظیفه اغفال افراد و تبلیغ درگاه‌های جعلی را در اینترنت و شبکه‎های اجتماعی نیز برعهده داشته است.

کلکسیونی از جرایم سایبری، اقتصادی و امنیتی

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه در شرح اتهامات اعضای این پرونده، کلکسیونی از جرایم سایبری، اقتصادی و امنیتی دیده می‌شود، افزود: در شرایطی که استحصال اموال نامشروع حاصل اقدامات کلاهبردارانه (کلاهبرداری اینترنتی) بوده است، مجرمان به ارتکاب همین تخلف سایبری اکتفا نکرده و با استفاده از ترفند «حساب‌های واسطه»، اقدام به سوء‌استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی هموطنان کرده و مرتکب پولشویی نیز شده‌اند.

وی ادامه داد: مضاف بر این مسايل، تصمیم یکی از سرشاخه‌های باند مبنی بر استفاده از حق امتیاز یک صرافی و همچنین اقدام به فرار از کشور با 5هزار لیر ترکیه که حاصل از تبدیل اموال نامشروع به ارزهای خارجی و دیجیتال بوده است، به خودی خود می‌تواند در ردیف جرایم امنیتی قرار بگیرد.

فیشینگ‌کاران 18 ساله؛ پشت میله‌های زندان

سردار تقوی در تشریح ابعاد آموزشی این عملیات پلیسی اظهارکرد: در پروسه پیگیری تحقیقات این پرونده، نکات پندآموز بسیاری وجود دارد، جای بسی تاسف است که بخش عمده متهمان این پرونده که اکنون جنبه کشوری پیدا کرده و سوء‎سابقه بسیار سنگینی برای آنها محسوب می‌شود؛ متولد سال‌های 79 و 80 هستند که سن کم این هکرها، زنگ خطری برای روی آوردن نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های مجرمانه سایبری است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. کنترل نوجوانان، ارايه آموزش‌های مناسب و آگاهی‌بخشی والدین از جمله راه‌های پیشگیری از وقوع جرایم است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: در بازرسی مخفیگاه‌های متهمان و کنترل ارتباطات مجازی آنها مشخص شد که دسترسی به یک تلفن همراه، چند عدد سیم‌کارت و یک رایانه برای انجام اعمال مجرمانه‌ای در حد و اندازه‌های این پرونده کشوری کافی است.

نظارت بر فعالیت مجازی فرزندان امری ضروری است

وی گفت: سهل‌الوصول بودن آلات جرم در کنار جذابیت‌های ذاتی فضای مجازی و ارتباطات گسترده و پیچیده کلاهبرداران با یکدیگر خصوصا در حوزه جرایم سایبری باعث شده تا زمینه آلوده شدن نوجوانان و جوانان ما به سادگی فراهم باشد بنابراین نظارت دقیق و مستمر والدین بر تعاملات مجازی فرزندان به امری واجب و اساسی تبدیل شده است.

فرمانده انتظامی استان در پايان ابراز امیدواری کرد: با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی و درهم‌آمیختگی جدایی‌ناپذیر زندگی امروز ما با فضای مجازی، دستگیری و انهدام باندهای خرابکار نمی‌تواند به خوبی برطرف‌کننده آسیب‌های ناشی از اعمال مجرمانه باشد بلکه «پیشگیری» به عنوان راه مناسب‌تری برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی اهمیت دوچندان دارد.