همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

افزایش نگران کننده آمار پولشویی از طریق ارزهای مجازی

افزایش نگران کننده آمار پولشویی از طریق ارزهای مجازی

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که آمار نگران کننده ای است.

 این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب‌سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند. از طرفی دیگر، استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.

در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت‌کوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شدند، بسیاری از صرافی‌ها و مراکز مختلفی ایجاد و تأسیس شدند تا به کاربران و مشتریان امکان تبادل و معاملات مبتنی بر ارزهای مجازی را می‌دهند.

ارزهای دیجیتال که همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، همواره از سوی برخی از کشورها به تسهیل کارهای خلافی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی متهم شده است و به همین دلیل نیز تاکنون بسیاری از کشورها مجوزی برای ارائه، عرضه و معامله با این نوع ارز را به کاربران و شهروندان خود نداده و صادر نکرده‌اند.

حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت coindesk، حاکی از آن است که در طول ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ بر ۶۰۰۰ پرونده حقوقی برای پول‌شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به ثبت رسیده و این روند به گونه‌ای تداوم یافته است که در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.

به عبارتی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰۰۰ مورد پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده به ثبت رسیده که ۱.۶ درصد از مجموع کل پول‌شویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد.

این در حالیست که آمار پرونده‌های مربوط به پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود ۶۰۰ مورد بوده و در طول یک سال رقم آن ۱۱ برابر شده است.

البته لازم به ذکر است که دولت ژاپن به منظور آگاهی یافتن و همچنین مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی و به طور کلی سو استفاده از ارزهای دیجیتالی، قوانین و مقررات جدیدی را در طول این یک سال گذشته وضع کرده که روند ارسال و صدور گزارش‌های مربوطه را تسهیل کرده است. بنابراین به عقیده تحلیلگران، علاوه بر آنکه موارد پول‌شویی از طریق ارزهای مجازی افزایش بی سابقه‌ای یافته، یکی دیگر از دلایل آن گزارش‌های حاصل از آن است.

پیش‌تر نیز کارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعلام کرده بودند که توسعه استفاده از پلتفرم‌های ارزهای مجازی و گسترش محبوبیت آن، خطرات و تهدیدات متعددی را برای کاربران، مشتریان و معامله‌گران ایجاد خواهد کرد که در نهایت دردسرهای مختلفی نظیر پول‌شویی، فرار مالیاتی و خلاف‌های اقتصادی را برای دولت‌های مختلف به وجود خواهد آورد.

درج دیدگاه

مطالب مشابه ICTNews.ir

  • چگونه مشکل کوچک بودن فونت در واتس‌اپ را برطرف کنیم؟

    چگونه مشکل کوچک بودن فونت در واتس‌اپ را برطرف کنیم؟

    برای بسیاری از کاربران واتس‌اپ، اندازه و سایز فونت استانداردی که در این پیام‌رسان استفاده و نمایش داده می‌شود، مناسب نیست و کاربران می‌توانند آن را به تناسب دلخواه خود تغییر دهند.

  • مجمع صاحبان سهام همراه اول فردا برگزار می شود

    مجمع صاحبان سهام همراه اول فردا برگزار می شود

    مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز یکشنبه (فردا) برگزار می‌شود.

  • کمک ۴۰۰ میلیاردی مخابرات به توسعه شبکه مخابراتی کشور

    کمک ۴۰۰ میلیاردی مخابرات به توسعه شبکه مخابراتی کشور

    صدری اعلام کرد در راستای تقویت شبکه ملی اطلاعات و در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و با کمک وزیر ارتباطات و سهامداران عمده مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از سود شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه مخابراتی کشور هزینه می‌شود.

  • خط تولید آیفون به هند انتقال یافت

    خط تولید آیفون به هند انتقال یافت

    در ایالات متحده، فروشندگانی مانند اپل، سامسونگ، ال جی و لنوو بازار تلفن همراه را در دست دارند و حدود 90 درصد از بازار محلی در دست این تولید کنندگان است.

  • گلکسی A40 سامسونگ با دوربین دوگانه به بازار می آید

    گلکسی A40 سامسونگ با دوربین دوگانه به بازار می آید

    گلکسی A40 از یک صفحه نمایش ۵.۹ اینچی سوپر امولد با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۰۲۰ پیکسل بهره می‌برد که در بالای آن یک حفره کوچک با حاشیه‌ای باریک دیده می‌شود. سامسونگ برای گلکسی A40، یک چیپست اگزینوس ۷۸۸۵ سال ۲۰۱۷ و باتری ۳۱۰۰ میلی آمپر ساعتی استفاده کرده است. در ضمن، این گوشی از شارژ سریع ۱۵ واتی سامسونگ نیز بهره می‌برد.

  • تخریب جهرمی با کلید واژه ریاست جمهوری 1400

    تخریب جهرمی با کلید واژه ریاست جمهوری 1400

    محمدجواد آذری‌‌جهرمی وزیر ارتبطات بر این نظر است که هر عضو کابینه دولت حسن روحانی پیش مخالفانش کلیدواژه‌ای جهت تخریب دارد و سهم او نیزهم ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است.

  • درسدسر جدید برای نسخه ios اپلیکیشن های ایرانی

    درسدسر جدید برای نسخه ios اپلیکیشن های ایرانی

    طبق گزارشات رسیده از روز گذشته اکثر اپلیکیشن های ایرانی نسخه ios در حوزه پرداخت، از دسترس خارج شده اند و کاربران گوشی‌های آیفون نمی توانند از این اپلیکیشن ها استفاده کنند.

  • مراقب کپجا تقلبی گوگل باشید

    مراقب کپجا تقلبی گوگل باشید

    محققان امنیتی در گزارشی ادعا کردند که یک کمپین کلاهبرداری اینترنتی جدید (فیشینگ)، با ظاهری شبیه به ابزار گوگل، کاربران سرویس‌های بانکی را هدف قرار داده است. هدف از آن کمپین، دزدیدن اطلاعات بانکی افراد عنوان شد

  • امکان مشاهده جریان تراکنش با فناوری‌های جدید بانکداری الکترونیکی

    امکان مشاهده جریان تراکنش با فناوری‌های جدید بانکداری الکترونیکی

    یکی از فعالان بانکی کشور بر اهمیت هزینه برای تقویت فناوری‌های نوین مالی تاکید کرد و گفت: هزینه‌های فناوری نوین مالی، سرمایه‌گذاری برای آینده است.

عصــر بــازی