نگار قیصری

با وجود رشد چشمگیر بازار ارزهای دیجیتال که حجم معاملات آن به بیش از 10.6 تریلیون دلار رسید، فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه کریپتو در سال 2024، کاهش چشمگیری داشت.

به گزارش Tradingview، حجم تخمینی معاملات غیرقانونی به 45 میلیارد دلار رسید که بیانگر کاهش 24 درصدی نسبت به سال قبل است و تنها 0.4 درصد از کل جریان‌های کریپتو را تشکیل می‌دهد.

نتایج گزارش جدید TRM Labs درباره جرایم کریپتو نشان می‌دهد حملات باج‌افزار به اوج خود رسید‌ه‌اند. هکرهای کره‌شمالی نزدیک به 800 میلیون دلار سرقت کرده‌اند و کلاهبردارهای مالی نیز میلیاردها دلار درآمد داشته‌اند.

• حجم کریپتو غیرقانونی: یک هدف در حال حرکت

برای مثال، حجم غیرقانونی سال 2023، ابتدا 34.8 میلیارد دلار تخمین زده شده بود اما بعدا به 58.7 میلیارد دلار اصلاح شد که تغییر قابل‌توجه 69 درصدی را نشان می‌دهد. اگر روند 2024 مشابه همین الگو باشد، رقم نهایی ممکن است از 75 میلیارد دلار فراتر رود که دشواری کامل ردیابی جرایم کریپتو در زمان واقعی را تقویت می‌کند. در این رابطه، TRON همچنان بلاک‌چین محبوب برای افراد غیرقانونی باقی ماند و 58 درصد از جریان‌های کریپتوی مجرمانه را تسهیل کرد. با این حال، این بلاک‌چین نیز بیشترین کاهش را تجربه کرد و معاملات غیرقانونی آن، 6 میلیارد دلار کاهش یافت.

بخش عمده‌ای از این کاهش، ناشی از تلاش‌های اجرایی هدفمند، از جمله مسدودسازی بیش از 130 میلیون دلار دارایی غیرقانونی از طریق واحد جرایم مالی T3 است. ارتباط TRON با نهادهای تحریم‌شده نیز نقش مهمی ایفا کرد و تقریبا نیمی از معاملات غیرقانونی آن با وجوه در لیست سیاه، مرتبط بود.

نهادهای تحت‌تحریم همچنان به عنوان بزرگ‌ترین عوامل در جریان‌های کریپتوی غیرقانونی باقی ماندند، اگرچه سهم آنها 33 درصد کاهش یافته و به 14.8 میلیارد دلار رسید.

صرافی‌های کریپتو، تحت تحریم در کشورهای روسیه و ایران بیش از 85 درصد از این معاملات را تشکیل می‌دادند. در همین حال، ایالات متحده و متحدانش به فشارهای اجرایی ادامه دادند و 86 آدرس ارز دیجیتال مرتبط با شبکه‌های مجرمانه، گروه‌های باج‌افزار و صرافی‌های غیرقانونی را مسدود کردند. با وجود افزایش علاقه به ارزهای دیجیتال حریم خصوصی‌محور مانند مونرو، گروه‌های تروریستی، در سال 2024، عمدتا همچنان از استیبل‌کوین‌ها برای تامین مالی استفاده کردند. همچنین کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی مرتبط با گروه‌های افراطی که از USDT و سایر استیبل‌کوین‌ها به دلیل نقدینگی و سهولت انتقال استفاده می‌کنند، گزارش شده است.

• باج‌افزار به بالاترین حد خود رسید

باج‌افزار یکی از سریع‌ترین جرایم رمزنگاری‌شده در سال 2024 باقی ماند. مهاجمان 5635 مورد باج‌افزار گزارش‌شده عمومی را راه‌اندازی کردند که از رکوردشکنی 5223 حمله در سال 2023 پیشی گرفت.

هک ها و دستبردهای کریپتو، منجر به 2.2 میلیارد دلار سرمایه سرقت‌شده در سال 2024 شد که نسبت به سال قبل، 17 درصد افزایش نشان می‌دهد.

پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) با میانگین اندازه هک 14 میلیون دلار، جزء اهداف اصلی باقی ماندند. با این حال، هیچ نهاد واحدی به اندازه کره‌شمالی، تاثیر قابل‌توجهی بر سرقت رمزنگاری نداشت. هکرهای کره‌شمالی نزدیک به 800 میلیون دلار سرقت کردند که معادل 35 درصدِ کل وجوه سرقت‌شده کریپتو است. عملیات‌ مجرمانه سایبری آنها که به دنبال دسترسی به کلیدهای خصوصی و عبارات اولیه هستند، از نظر پیچیدگی و مقیاس، از سایر تهدیدکنندگان جلوتر بوده است.

در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری‌ها، نسبت به سال قبل 40 درصد کاهش یافته و به 10.7 میلیارد دلار رسیده، هنوز سهم قابل‌توجهی از جرایم کریپتو را شامل می‌شود. کلاهبرداری‌های «Pig butchering» که در آن قربانیان با سرمایه‌گذاری‌ جعلی فریب داده می‌شوند، حداقل 2.5 میلیارد دلار خسارت به بار آورد که کاهش 58 درصدی نسبت به سال 2023 داشت.